Uitgebreid verhaalsonderzoek rechtspersonen

  • Uitgebreid verhaalsonderzoek rechtspersonen

    Dit onderzoek omvat het volgende:

    Bedrijf en vestigingsgegevens, waaronder:
       1.   Naam
       2.   Handelsnaam
       3.   Dossiernummer
       4.   Straat + huisnummer
       5.   Postcode +woonplaats
       6.   Telefoonnummer
       7.   Telefax
       8.   Correspondentieadres
       9.   Website
       10. Rechtsvorm
       11. Oprichtingsdatum
       12. Vestigingsdatum
       13. Maatschappelijk kapitaal
       14. Geplaatst kapitaal
       15. Gestort kapitaal
       16. Bedrijfsomschrijving
       17. Werkzame personen


    Bestuurder, waaronder:
       1.   Naam
       2.   Infunctietreding
       3.   Titel


    Aandeelhouder, waaronder:
       1.   Naam
       2.   Datum van start aandeelhouderschap
       3.   Toelichting


    Algemene toelichting als het deponeren van jaarcijfers


    Kadastrale toetsing, waaronder:
       1.   Kadaster (Nederland)
       2.   Zakelijk gerechtigde
       3.   Toelichting


    Recherche onderzoek naar betalingservaringen, waaronder:
       1.   Onderzoek naar betalingsgedragingen
       2.   Financiële situatie (s) waar de betreffende rechtspersoon zich in bevindt of bevonden heeft.
       3.   Financiële relatie waaronder onderzoek naar rekeningnummer (s)
       4.   Roerende zaken als voertuigen
       5.   Beknopt onderzoek debiteuren t.b.v. derdenbeslag
       6.   Beknopt onderzoek crediteuren t.b.v. faillissementsaanvraag


    Persoonsgegevens bestuurder:
       1.   Naam
       2.   Voornaam
       3.   Geboortedatum
       4.   Nationaliteit
       5.   Burgerlijke staat


    Eventueel partner:
       1.   Naam
       2.   Voornaam
       3.   Geboortedatum
       4.   Nationaliteit


    Adresgegevens:
       1.   Straat + Huisnummer
       2.   Postcode + woonplaats
       3.   Telefoonnummer
       4.   Perceel


    Recherche onderzoek naar betalingsgedrag privé


    Relevantie informatie betreffende genoemde personen wanneer bekend


    Financiële beoordeling van genoemde natuurlijk personen


    Conclusie


    In het submenu aan de linkerzijde vind u een toelichting op onze diensten. Heeft u vragen over verhaalsinformatie of wilt u advies van één van onze medewerkers. Vult u dan het onderstaande contactformulier in. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ons ook direct bellen op: 033 299 00 80.

  • 8 April 2015

    "Active CSI heeft een verdwenen debiteur opgespoord die ons nog 15.800 euro verschuldigd was. Dankzij Active CSI hebben wij alles weer kunnen verhalen."

  • Aanvraag voor meer informatie

    Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.







Ervaringen van klanten

Active CSI wordt erkend door

Active CSI: Als recherchebureau erkend door ministerie van Justitie onder erkenningsnummer POB 1188.

Aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer M1402140